Тимошенко Юлия Владимировна - украинский политик, народный депутат Украины II, III, IV, V, VI, VII созывов, дважды была премьер-министром Украины.
Юлия Тимошенко - многолетний лидер политической партии "Всеукраинское объединение" Батькивщина " . В Верховной Раде Украины VIII созыва в состав фракции ВО "Батькивщина" входит 20 депутатов, в Верховной Раде Украины VIII созыва во фракцию входило 62 депутата.
В период с конца 80-х до 1997 года Юлия Тимошенко была предпринимателем . В 1991 году Юлия Тимошенко с мужем Александром Тимошенко и другом семьи Александром Игроком основали украинские-кипрское совместное предприятие "Корпорация Украинский Бензин" (далее - КУБ) коммерческим, а затем и генеральным директором которого была Юлия Тимошенко.
Одновременно человек создал международную компанию "Сиаль", которая занималась разработкой месторождения красного гранита.
В период с 1992 до 1994 года КУБ стала монополистом в снабжении нефтепродуктов для сельского хозяйства Днепропетровской области. В ноябре 1995 года на основе КУБ было создано ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация" Единые энергетические системы Украины "(далее - ЕЭСУ).
В 1995-1996 годах ЕЭСУ достигла годового объема продаж в $ 11 млрд и, пользуясь поддержкой Павла Лазаренко (в 1995-1996 вице-премьер по ТЭК, в 1996-1997 премьер-министр Украины), имела монополию на торговлю российским природным газом в Украине.
Соучредителем ЕЭСУ является Британская "United Energy International". По информации СМИ, "United Energy International" в действительности была настоящим посредником в торговле российским природным газом. Голубое топливо поставлялось по схеме: "Газпром" - "United Energy International" - ЕЭСУ - потребители ". Такой цепь позволял направлять на счета" United Energy International "средства, полученные за поставленный газ. Позже часть этих денег оказывались на счетах оффшорных компаний Павла Лазаренко .
В 2006 году Павел Лазаренко был осужден за отмывание денег в США. В деле Лазаренко обвинений в сторону Тимошенко не выдвигалось, вместе с тем, был установлен факт перевода средств компаниями Тимошенко в пользу Павла Лазаренко. Свидетели указывали на то, что Тимошенко, как и другие бизнесмены, вынуждена была платить Павлу Лазаренко 50% от дохода "Единых энергетических систем" за протекцию и содействие.
Среди каналов вывода денег на счета Лазаренко фигурировала также компания Bassington Ltd, созданная через общеизвестную теперь Mossack Fonseca и зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Власть Виргинских островов в 1998 году дала ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca в поисках документов, связанных с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd.
В конце 1996 года у трейдеров, и, в частности, в ЕЭСУ накопился значительный долг за газ перед российским "Газпромом", последняя отказалась подписывать контракты на поставки газа на 1997 год.
В августе 1996 года Павел Лазаренко, находясь уже в должности премьер-министра, написал своему российскому коллеге Виктору Черномырдину письмо, которым гарантировал выполнение корпорацией ЕЭСУ обязательств по поставкам материально-технических ресурсов Министерству обороны России. Еще чуть позже, в декабре 1996 года государственный министр Украины Анатолий Минченко подписал письмо, что в случае возникновения долга ЕЭСУ перед Россией его погашать государство. В то же время, норм, позволяющих Лазаренко принять решение о предоставлении государственных гарантий по долгам ЕЭСУ в то время не существовало. Это в дальнейшем было установлено судом.
В октябре 2011 года Служба безопасности Украины возбудила против экс-премьера Тимошенко уголовное дело по якобы перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. В 2014 году дело была закрыта в связи с отказом прокурора от обвинения.
В 2012 году Министерство обороны Российской Федерации обратилось к Хозяйственный суд. Киева с иском к Кабинету Министров Украины о взыскании 3239449614 грн. 14 коп. задолженности ЕЭСУ за российский газ. Иск был удовлетворен частично, из Государственного бюджета Украины в интересах Министерства обороны Российской Федерации взыскано 3113053 506,26 грн.
Лишь в мае 2014 после пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам и возвращения его на новое рассмотрение, суд отказал Министерству обороны Российской Федерации в удовлетворении иска.
Также Юлия Тимошенко известна тем, что 19 января 2009 года по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" был подписан скандальный контракт на поставку газа для Украины в 2009-2019 годах. Цена за газ от РФ для Украины на тот момент была самой высокой в Европе. Впоследствии Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против Тимошенко по факту превышения власти и служебных полномочий при подписании газовых соглашений. В 2011 году ее был осужден к семи годам тюрьмы с запретом занимать государственные должности в течение трех лет.
В июне 2013 года Европейский суд по правам человека по делу "Тимошенко против Украины" установил нарушение УкраиноюКонвенции о защите прав и основных свобод в вопросах задержания и содержания Тимошенко под стражей по этому делу.
21.02.2014 Верховная Рада Украны приняла Закон " О внесении изменений в УК и УПК относительно имплементации в национальное законодательство положений статьи 19 Конвенции ООН против коррупции "Каким декриминализирована преступление, за которое была осуждена Тимошенко.
22.02.2014 Верховная Рада Украины, ссылаясь на Решение Комитета министров Совета Европы и вышеупомянутое Решение Европейского суда по правам человека, постановила немедленно освободить Юлию Тимошенко.
Заключение Тимошенко в 2011 году однозначно признано политическим преследованием со стороны властей тогдашнего Президента Виктора Януковича .
Вместе с тем, в 2014 году, во время "революции Достоинства" в "Межигорье" (имения Виктора Януковича ) зактивистамы найдено договор о широкой коалиции между политическими силами Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Проект, который датирован еще 14 апреля 2009 года, за несколько месяцев до начала избирательной кампании, Юлия Тимошенко проиграла Януковичу, так и не был подписан.
Предварительные договоренности предусматривали полное разделение власти между Януковичем и Тимошенко к 2029 году, участие в выборах единым списком Партии регионов и "Батькивщины", а также внесение изменений в Конституцию для избрания президента в парламенте и провозглашения импичмента тогдашнему президенту Виктору Ющенко.
Тимошенко отрицает достоверность этого документа.
Родственники и бизнес
Тимошенко утверждает, что после избрания ее народным депутатом Украны в 1997 году прекратила заниматься бизнесом, вместе с тем ее ближайшие родственники: муж - Александр Тимошенко , Дочь - Евгения Тимошенко , мама - Людмила Телегина , Тетка - Антонина Ульяхина , двоюродная сестра - Татьяна Шарапова , Зять - Артур Чечеткин Или активно занимаются предпринимательской деятельностью или владели долями в предприятиях недавно.
Александр Тимошенко является предпринимателем. По информации деклараций о доходах Тимошенко, ее мужу принадлежат компании ООО "ГЕОФОРС" (25.000%) и ООО "ЛЕДИ Ю" (100.000%). К 2016 году Александру Тимошенко также принадлежали доли в ООО "РАДЕКС - ТРИПОЛЬЯ" (25.000%), ООО "ФАРМАСЕПТ" (51.000%), ООО "РАДЕКС ГРУПП" (25.000%), ООО "ДЕОСЕПТ" (15.000%),, ООО "ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" (33.300%), ООО "ЛЕДИ Ю" (100.000%), ООО "АГРОСОЮЗ ФЕНИКС" (51.000%), ООО "ПРОЕКТ А" (50.000%).
В интервью Украинский и иностранным СМИ в 2010-2011 годах, Александр Тимошенко сам сообщал, что его бизнес-интересы сосредоточены в Чехии и Канаде, он заинтересуется альтернативной энергетикой и строительством. И в публичном доступе отсутствует информация о канадские компании Тимошенко.
А вот тесные связи с Чехией является публично-известными, в 2012 году эта страна даже предоставила Тимошенку политическое убежище . В Чехии он связан со следующими юридическими лицами:
1) компания MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING EUROPE LIMITED sro , Владельцем которой является гвинейская фирма MEDIC TRUST (MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING LIMITED). Александр Тимошенко является управляющим партнером этой компании с 2014 года. Компания с таким же названием зарегистрирована и в Лондоне , Бенефициарным владельцем указанный американец David Klein, а связь с семьей семьи Тимошенко британской компании не доказан.
Но, во времена премьерства Юлии Тимошенко в 2009 году, компания Medic Trust, UK, идентификационных данных которого не указано, получила государственные гарантии Украина на сумму 800 млн. Евро (постановление КМУ о предоставлении гарантий была отменена вскоре после принятия).
2) Чешская BATKIVSHCHYNA Prague, zs - общественная организация, зарегистрированная 2015 году в Праге. Руководитель - Александр Тимошенко. Основная цель организации - сотрудничество Украинский за пределами Украины.
3) Britico Product sro Александр Тимошенко является соучредителем. Компания является источником дохода Александра Тимошенко в течение не менее 2015 - 2017 лет.
В реестре юридических лиц Чехии указанное чешское место регистрации Александра Тимошенко - г.. Прага, ул. Za zahradami 387/17. Еще одна чешская адрес Тимошенко - Ústí nad Labem, Na Kohoutě 804/14, PSČ 40010.
Также в декларации 2015 года указано, что Александр Тимошенко получил 2390942 грн. дохода от кипрской Diafox Consulting Limited. Diafox Consulting Limited является соучредителем (доля 50%) сети ломбардов "Дешевая наличные" (ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОМБАРД" ДЕШЕВАЯ НАЛИЧНЫЕ "КОМПАНИЯ" ДИАФОКС КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД "И КОМПАНИЯ").
по информации журналистского расследования , Центральный офис сети находится в том же здании, что и приемная народного депутата Сергея Власенко - близкого соратника Юлии Тимошенко. Также в этом здании находится офис Киевского областного отделения «Батькивщины», которую возглавляет экс-нардеп Константин Бондарев . Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.
После выхода журналистского расследования, бенефициарными владельцами ломбарда были указаны Чен Руицхен из Китая и Сити Маха Лакшми Рамадгла из Индии.
Интересно, что Чен Руицхен вместе с ООО "Евроорганик" также является совладельцем ООО "Евроорганик-Киев". ООО "Евроорганик-Киев" расположен в городе Иванков Киевской области по одному адресу с Региональной общественной организацией "Право Народа". Соучредителем последней тот же Константин Бондарев.
ООО "Евроорганик" зарегистрировано в Киеве по тому же адресу что и ЧП "ВО" Батькивщина " (Ул. Туровская, 15 по состоянию на 28.08.2018). Одним из бенефициарных владельцев "Евроорганик" является чех Вацлав Франц - он является бизнес-партнером Александра Тимошенко из-за упомянутых выше Britico Product sro и MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING EUROPE LIMITED sro
ООО "Евроорганик" вместе с тетей Тимошенко - Антонина Ульяхина , Также является соучредителем ООО "Евроорганик-Днепропетровск".
То есть ООО "Евроорганик" (ЗАЗом с его дочерними предприятия Все, расположенными в каждой области Украины) вероятно тесно связаны с интересами лиц, приближенных к Юлии Тимошенко.
Директором Diafox Consulting Limited является Людмила Радкевич из того же Иванкова. Людмила Радкевич состоянию на 28.08.2018 года является директором ООО "Вотали" что в I квартале 2017 перечислило ООО "ВО" Батькивщина "149 тыс. Грн.
Часто упомянутыми в СМИ родственниками Тимошенко является ее тетя Антонина Ульяхова и двоюродная сестра Татьяна Шарапова .
Согласно деларациямы о доходах Юлия Тимошенко не владеет собственной недвижимостью, но арендует ее у Татьяны Шараповой - жилой дом (588 кв. М) в селе Козин (Киевская область) и земельные участки площадью 1500 кв. м, 1862 кв. м там же.
Еще два земельных участка в Козине 1500 кв. м и 1244 кв. м., арендованные Тимошенко, принадлежат Ульяховий.
Антонина Ульяхова является председателем Днепропетровской областной организации ВО «Батькивщина», депутатом Днепропетровского областного совета (по состоянию на август 2018).
К 2016 году она была бенефициарным владельцем ООО "ДНИПРОМОЛИНВЕСТ" и ООО "ФИРМА" БЕЮТАГА " . По состоянию на серпець 2018 ей принадлежат доли в ООО "ФЕНИКС" , УКРАИНСКИЙ-КИПРСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ "ЭНЕРГОТРЕЙД" , ООО "ЕВРООРГАНИК-ДНЕПРОПЕТРОВСК" .
Татьяне Шараповой ранее принадлежали доли в ООО "СИТАЛ" (ЕГРПОУ 23944376), ООО "УСПЕХ К" (ЕГРПОУ 24936172), ООО "НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО" (ЕГРПОУ 32159591). По состоянию на август 2018 Шарапова не указана как совладелец ни одного предприятия. Но ее муж, Руслан Шарапов, является совладельцем / руководителем ООО ФИРМА "УЛАН" (ЕГРПОУ 23359028, совместно с ООО "Сервис А"), и руководителем в ООО "Международные деловые проекты" (ЕГРПОУ 30004376).
О том, что Шарапова, Ульяхина, Людмила Тимошенко и дочь Тимошенко Евгения обладают роскошными домами в Днепре (Днепропетровске) сообщалось СМИ еще в 2008 году.
В 2007 году СМИ сообщали , Что единственным известным бизнесом семьи Тимошенко есть (на то время) перепелиная ферма Александра Тимошенко и гранитный карьер по переработке камня на базе фирмы "Беютага". Также у семьи Тимошенко было кафе "Золотая рыбка" и вареничная в Днепропетровске, однако эти предприятия еще не вышли на самоокупаемость.
В упоминании о фирме "Беютага" очевидно речь идет о ООО "ФИРМА" БЕЮТАГА " , Которая сейчас принадлежит Гришиной Наталье Анатольевне, но ранее совладельцами были Ульяхина Антонина, Телегина Людмила, Тимошенко Евгения.
К 24.03.2017 также функционировало УКРАИНСКОГО-АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ "БЕЮТАГА-КОРПОРАЦИЯ" (ЕГРПОУ 13463829). Компания была основана в 1995 году, ее первой руководительницей была сама Юлия Тимошенко.
Дочь Юлии Тимошенко - Евгения - обладает долей в ООО "Эволюшн ЭНЕРДЖИ" , ООО "ГЕОФОРС" , ЧП "ТРИУМФ" , ООО "ФЕНИКС" , ООО КОМПАНИЯ "МДП" , ООО "СЕРВИС А" , ООО "ГУД ФУД КОМПАНИ" . Кроме того, Евгения Тимошенко является руководителем в АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И всеукраинских общественных организаций "РЕБЕНОК" .
Мужчина Евгении Тимошенко - Артур Чечеткин - обладает в Украине долями в ООО "КРУИЗ Атлантик" , ЗАО "Укрстройинвестбанк" , ООО "Армакс ЛТД" .
лоббисты
В СМИ в публичных отчетах американских лоббистских компаний с 2012 года сообщается о том, что различные юридические лица в разное время оплачивали услуги лоббистов в США в пользу Юлии Тимошенко.
В 2012 году Александр Тимошенко заключил договор с американской лоббистской компанией Wiley Rein LLP . Wiley Rein должна способствовать освобождению Юлии Тимошенко из заключения
За первый квартал 2012 года и 4 квартал 2011 года Wiley Rein было уплачено 90 тыс. Долларов США.
С 2014 года услуги Wiley Rein в пользу Тимошенко оплачивала британская компания Trident Foundation . За первое полугодие 2015 лоббизм в интересах Тимошенко был оценен в 215 900 долларов. В 2015 году эта компания организовывала для Тимошенко встречи с американскими политиками и чиновниками.
Директором компании Trident Foundation с марта 2014 был указан Соколов Михаил , Украинец, 1967 года рождения. Человек с такими данными - именем, фамилией и днем рождения - бывший народный депутат от партии "Батькивщина" и руководитель Николаевской областной организации этой партии.
по подсчетам экс-журналиста Сергея Лещенко с 2012 по 2015 год, по лоббизм интересов Юлии Тимошенко в адрес компании Wiley Rein LLP от различных лиц и фирм, в том числе оффшорных, было переведено 1150000 долларов.
Соколов Михаил также является акционером польской AIR CYBER SERVICES . Другим акционером AIR CYBER SERVICES является Runestone Partners LLC. Runestone Partners LLC - компания, которая предоставляла агентские и брокерские услуги ГК "Укрспецэкспорт" в соглашении между Министерством обороны Ирака и ГП СВТФ «Прогресс» о поставке самолетов и бронетранспортеров ( ГК "Укрспецэкспорт" - посредник). Runestone Partners LLC получило по договору 2013 750 тыс. Долларов за услуги, по информации СМИ , Она не выполняла. Это также подтверждается информацией Реестр судебных решений .
Runestone Partners LLC и Соколов стали акционерами AIR CYBER SERVICES в 2016 году, уже после уплаты средств по упомянутому выше договору о агентские и брокерские услуги. А в 2017 году AIR CYBER SERVICES оплатила 932,7 тыс гривен Чабану Александру Анатольевичу. Чабан Александр был советником руководителя ГК "Укрспецэкспорт".
Подробнее:
В 2015 году для предоставления политических консультационных услуг для Юлии Тимошенко также было нанято MKW Group LLC .
Trident Foundation разорвала договоры с американскими лоббистами Wiley Rein, LLP и MKW Group 14 марта 2016. А уже на следующий день с этими же компаниями-лоббистами заключила договор другая британская компания - Aveiro LP .
В марте 2018 стало известно , Что компания, зарегистрированная в штате Делавэр США Two Paths LLC наняла для продвижения интересов Тимошенко в США Avenue Strategies Global, LLC , Работавшая ранее на кампанию Дональда Трампа.
Фирма Avenue Strategies подала в Минюст США отчет, в котором говорится о том, что стоимость лоббистских услуг для Тимошенко составляет 65 000 долларов в месяц. Юлия Тимошенко заявила, что не знает, что за компания Two Paths LLC, и не имеет с ней никаких отношений, также не знакома с представителями Avenue Strategies.
11 мая 2018, после появления нескольких публикаций о сделке, компания Two Paths LLC разорвала контракт с Avenue Strategies Global, LLC.
В августе 2018 Innovative Technology & Business Consulting наняла медиа-консультанта Наоми Декстер (Naomi Decter Munson). Последняя по договору должна была обеспечить медиа-поддержку украинских реформ в США в интересах кандидата в президенты Тимошенко.
В июле Innovative Technology & Business Consulting наняла The Livingstone Group . Соглашение продолжительностью два месяца стоили 100 тыс. Долларов. The Livingstone Group должно было обеспечению налаживания отношений и предоставить представительские услуги для "лиц, поддерживающих реформу в Украине". В июле 2018 на сайте Министрества юстиции США опубликовано письмо представителя The Livingstone Group о том, что Юлия Тимошенко хотела бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
В марте 2019 Wiley Rein LLP Обнародовал отчеты о своей работе во втором полугодии 2018 года. Среди ее заказчиков снова был указан муж Юлии Тимошенко Александр и компания Aveiro LP.
В течение второй половины 2018 лоббисты договаривались о встрече Юлии Тимошенко с американскими политиками и журналистами. Она посетила США в декабре 2018 года. Лоббисты готовили визиты Тимошенко в Капитолий, встречи с сенаторами и конгрессменами. В списке демократы: сенаторы Дик Дурбин и Джо Манчини, конгрессмены Год Гаймс, Брэд Шерман, Джим Купер и Год Ларсен. Также благодаря лоббистам Тимошенко встретилась с конгрессменом-демократом Адамом Шиффом - членом постоянного комитета по разведке в Палате представителей Конгресса США.
4 декабря 2018 Тимошенко встречалась с экс-послом США Джоном Хербстом и Куртом Волкером. В тот же день она встретилась с лоббистом Бобом Ливингстоном. Именно его уже упоминавшаяся компания The Livingstone Group летом 2018 была нанята для лоббирования интересов Тимошенко за 100 000 долларов. Тимошенко тогда заявила, что никого не нанимала лоббировать свои интересы, а письмо назвала ложью и пообещала требовать опровержения, но продолжала встречаться с Ливингстоном.
Согласно отчету, за полгода работы на Тимошенко лоббисты получили почти 130 000 долларов. Их заплатили частями шесть различных компаний. Одна из них - Amarante Trading Limited - оффшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Эта компания вносила средства как по Aveiro LP, так и за Александра Тимошенко, по 20 000 долларов за каждого.
Еще почти 20 000 долларов за Александра Тимошенко оплатила зарегистрирована в 2018 году в Великобритании компания Smart Light Advising . По адресу ее регистрации указаны еще несколько фирм. Владелец компании указанный гражданин Украины Вячеслав Козовенков 1970 года из Каменец-Подольского.
Еще по 20 000 согласно отчету оплатили компании Drake Limited и Carvella Limited . Обе закрылись раньше 2018 года, и непонятно, как провели сделку.
Компания Spinker East внесла 10 000 долларов. Однако в реестрах отсутствуют какие-либо данные об этой фирме. Последние 20000 долларов за Aveiro LP оплатила компания Vital Investment Group , Зарегистрированная в США.
В декларации Юлии Тимошенко за 2018, в которую вписан также ее муж Александр, о какой из шести компаний упоминаний нет.